湖南郴州警方破获特大电信网络诈骗案

记者 阮占江 帅标 通讯员 樊佩君

湖南郴州警方破获特大电信网络诈骗案

湖南郴州警方破获特大电信网络诈骗案

以开设信息网络公司为幌子,招募社会闲散人员,冒充年轻漂亮女性身份在各类社交平台上发布交友信息,在与受害人建立一定关系之后,诱骗受害人交纳几千-上万元不等的加盟费开设网店,再以“交纳货款费用、店铺升级、建联”等理由,取得信任后实施进一步的诈骗。2018年12月4日,经过长达一年的深挖扩线,由湖南省郴州市临武县公安局为主侦办的“2018.1.19”特大电信网络诈骗案目前告破并移送起诉至法院开庭。该案打掉了以曹某朝、黄某芳为首的特大电信网络诈骗团伙,缴获涉案电脑76台,作案手机59台,抓获犯罪嫌疑人84名,起诉51人,涉案金额达600余万元,直接破案100余起,牵出7个打着公司名义实施诈骗的电诈团伙。

今天上午,湖南省公安厅在长沙召开新闻发布会,郴州市临武县副县长、公安局长徐永望向媒体披露了该案侦办的有关情况。

2018年1月初,临武县公安局刑侦大队民警接到群众报警:其在某网络社交平台通过聊天中与一女子网恋,后被该女子以“开网店投资”为由骗走人民币16000余元。民警面对这起看似有点“小”的却又“难办”电信诈骗案件,没有轻易放弃,经过半个月的分析研判,调取各方面证据及资料,发现该案犯罪嫌疑人作案据点就在郴州城区,而且很可能涉及更大范围的团伙性违法犯罪活动。鉴于案情重大,郴州市副市长、市公安局党委书记、局长张军做出指示:成立由市公安局党委委员肖松柏任总指挥,市局网技支队、刑侦支队、临武县公安局为成员单位的“1.19案”专案组,深挖固证、打击到位。

按照指示,临武县公安局抽调精干力量立即开展专案侦查,对该案进行深度研判,专案组人员最终锁定该诈骗团伙位于郴州市某大楼7栋2单元22楼的“湖南弘亨信息技术有限公司”和位于郴州市某大楼5栋22楼的“湖南景宸信息技术有限公司”是主要作案窝点。

2018年1月19日,在郴州市公安局党委委员肖松柏的指挥下,市局刑侦支队、网技支队大力配合,临武县公安局党委委员、副局长周贤钰、原纪委书记段日军带领40余名民警对该犯罪团伙进行收网,当天共抓获53名犯罪嫌疑人。但幕后主犯曹某朝、黄某芳闻风而逃。

经查,两家公司的主要做案手段为:以开设信息网络公司为幌子,招募社会闲散人员,冒充年轻漂亮女性身份在各类社交APP或网络平台发布交友信息,与受害人建立男、女朋友关系。再透露自己兼职网店并且获利颇丰,以此诱使受害人交纳几千元加盟费开设网店。开好网店之后,犯罪嫌疑人再冒充买家在受害人的网店内下一笔订单,然后再以如继续开店,则以“交纳货款费用、店铺升级、建联”等理由,要求受害人继续交钱。骗取受害人大量款项后,便不再理会受害人。

据徐永望介绍,该案件呈现的受害人涉及广东、河南、浙江、江西等全国各地20多个省市,甚至包括境外新加坡等地。受害人大多数为25-35周岁单身男青年。如:一名陕西省神木县的乔某不仅被骗光所有生活费,其通过网络贷款的钱也被骗光,损失两万余元。上海青年董某被骗光打工积攒下来准备回家过年的两万余元。在所掌握的受害人中,每名受害人被骗金额少则几千,多则四、五万元,从已查实的案情统计,两个公司涉案金额达到600余万元,受害人达200余名。

临武县公安局刑侦大队副大队长罗学文告诉记者,为达到诈骗目的,该团伙招募社会闲散人员,在网络中冒充美女与他人交友,取得他人信任后再对他人进行感情伤害和财产伤害,严重降低了网络社会信任度,受害人大多都是收入不高,未入或初入社会的年轻人,其不仅受到心灵伤害,更是造成了财产损失,对他们今后进一步走上社会产生了消极影响,社会危害后患无穷。

为夯实证据链条,将该案办成铁案,临武县公安局继续对该团伙进行深挖,又牵出多个以曹某朝为主谋,隐藏在郴州市北湖区、宜章县、资兴市等地的五个同类型诈骗团伙,6月份,市局指挥统一收网,抓获犯罪嫌疑人31人。

同时,该局安排专门警力开展主犯曹某朝、黄某芳的追逃工作。两名主犯具备一定的反侦查能力,专案组成员辗转广州、深圳、河南等地,行程数万公里,在调查取证的同时,对两名在逃主犯的轨迹进行深度摸排,并通过其亲属规劝实施教育劝返。2018年7月11日,主犯曹某朝、黄某芳来到临武县公安局投案自首,该案主犯、从犯全部落网。

近日,该案主案在临武县人民法院开庭审理,32名犯罪嫌疑人被送上审判席,将择期宣判。

据了解,该案的侦办开创了郴州市公安局在本地成功将电信诈骗团伙一窝端的先河,是郴州市部署开展打击电信网络诈骗专项斗争以来,临武县公安局办理的破案数量最多,作案人员最多,涉案金额最大的电信诈骗典型案例,该案被列为公安部2018年第二批挂牌督办打击电信诈骗案件。

编辑 孙欣

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