专做“杀猪盘”的电信诈骗犯在银行被抓,多亏了杭州这3个95后姑娘

5月20日中午,一个30来岁的男子走进浙商银行杭州延安路支行,说要来领自己在3天前挂失的银行储蓄卡。

当时,接待该男子的是现金柜员小鲁(化名),男子在等待期间, 不时低头刷自己的手机,看起来并无什么异常。根据信息显示,男子名叫戴某晶。

但在办理过程中,小鲁发现戴某晶的银行卡交易流水有异常。小鲁想起之前参加的针对电信网络诈骗的安全宣讲,就对这个业务多留心,并请来营业部李主管(化名)对戴某晶进行进一步询问。

李主管开始不动声色地询问:“您的银行卡当天为什么办挂失?丢了?请问卡是什么时候在哪里丢的?”

“是我前两天过生日的时候在游乐园开碰碰车时丢的,17号那天丢了就过来挂失了。” 戴某晶回答。

但李主管随即发现,男子的身份证号上的生日是在4月,“可你的身份证上显示的生日并不是5月17日啊?”

在李主管追问更多细节时,戴某晶变得神情紧张,他说银行卡交易流水异常是因为自己开网店卖鞋的缘故。

“对不起,您的银行卡账户有异常无法领卡,建议您办理销卡。”面对该名疑点重重的戴某晶,李主管建议他销卡。

然而就在银行工作人员小蓝(化名)操作销卡时,系统忽然显示该银行卡已被重庆公安机关提请司法冻结。这个戴某晶果然有问题!

银行工作人员立即默契地行动起来,李主管跟戴某晶解释系统比较慢,需要向总行申请,同时暗示同事立即报警。也就在此时,戴某晶似乎觉察到了什么,想借故上洗手间离开。小蓝就赶紧以电脑系统正在处理、需要查询相关信息为由,让戴某晶再耐心等待一下。

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10分钟不到,武林派出所民警接到银行工作人员报警后赶到现场。民警在迅速出警同时,已第一时间启动和银行的应急联动机制。通过对讲机指令浙商银行延安路大楼保卫部加强出入口警戒,戴某晶被“瓮中捉鳖”。

目前,下城警方已对戴某晶依法采取刑事强制措施。

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经警方进一步侦查,已串并3省市5起电信网络诈骗案,涉案金额近300万,冻结戴某晶名下各类银行卡10余张。

武林派出所民警冯培雄介绍,戴某晶涉及的电信网络诈骗案都是各种“杀猪盘“诈骗,有打着谈感情的名头诈骗的,也有打着介绍股票投资的名头诈骗的。

戴某晶在诈骗团伙中,主要负责“洗钱”这一环节。他的浙商银行卡会在5月17日出现异常,就是因为有受害人报警了,他的银行卡被暂时冻结。

但是戴某晶想着这张银行卡上的金额不算大,就抱着侥幸心理,去杭州延安路支行办理了挂失,想拿回这个账户,继续用在团伙诈骗来的资金上。

目前,案件正在进一步侦办中。

近年来,杭州市公安局针对电信网络诈骗案件的发案特点,与银行部门紧密配合,建立联动机制,进一步深化全市银行业防范电信网络诈骗活动,取得良好成效。近3年来,全市各银行共劝阻成功520余起,挽回群众损失6000余万元。

这次的案例,是银行工作人员首次做到拦截,并协助公安机关抓住犯罪嫌疑人。

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