承诺一年回报四倍,最终血本无归!“行动派”涉嫌传销,上千人深陷...

头顶区块链、国际支付、金融理财等众多光环,实则进行诈骗、传销的公司,我们先来看看受害人是如何被层层设局,最终导致血本无归的。

“行动派”骗局受害者数千人 资金规模上亿元

安徽合肥的小贺是位90后,原本从事智能设备的销售,月收入过万,日子过得还算不错,直到2017年10月,他老婆的同学给他们推荐了一个名为行动派的投资项目。行动派受害者小贺:刚开始说的是,三到四个月就可以回本了。你看时间很短,对吧?你放心,没有,没有任何风险是吧,公司呢,在香港是一个高大上的一个公司,然后它母公司在美国是什么,叫洲际联盟资本。

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小贺投资了两万元,买入的平台中的股票,价格一直在涨。过了一个月,同学组织去香港观摩了公司的开业仪式,之后又组织了出国考察,去了柬埔寨,去了马来西亚,看到很多明星,很多所谓的政府要员。高大上的国外考察,让小贺开始深信不疑,也在同学的鼓动下,老婆贷款了40多万元,投入了行动派,同时他们也推荐亲朋好友加入,但等到去年下半年,股票却涨不动了,钱也提不出来。

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行动派受害者小贺:我们找过她好几次,然后她每次态度都很不耐烦,说我这个投资,投资都是有风险的。2018年8月,同学告诉小贺,平台的新会员跟不上,钱也提不出来了,不过现在又有一个叫做GFX的区块链项目,过段时间就会上市,现在买的话,收益会非常高。行动派受害者小贺: 我就投入1万美金7万块钱,他说一年三倍起步,甚至五倍八倍十倍都有可能。2018年11月,GFX在某交易所上市,但是等到了约定取得回报的今年2月,钱还是没有见到。之后,同学又引导小贺,在支付链中投入了7万元,原本说可以解锁原来的钱,但又一次有去无回。小贺前前后后投入五六十万,拿回了约40万,但更多亲戚朋友的钱,总共80多万,不仅没有收益,本金都没了。像小贺这样的被害者,在全国保守估计也有几千人。

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行动派受害者小董:我是贷50万,现在我是要,还60万左右。行动派受害者小君: 引导大家去贷款投资,然后导致负债累累,导致人家夫妻俩离婚的也有,还有卖房子的也有。

记者进入受害者的一个微信群,总共200多人,被骗的金额少的十几万,多的上百万,如果按照每个人被骗40万计算,规模也有近亿元。而相比于这些受害者,上家们的生活却是丰富多彩,海外旅行,购物,豪宅豪车。行动派核心成员谢温琪:一年当中,我用行动派赚来的钱,买了四套房,还有一辆最新款的跑车。

“行动派”涉嫌传销 承诺一年回报达四倍

上家豪车豪宅,而像小贺这样的受害者们却血本无归,全国来看,目前陷入“行动派”骗局的受害者,至少有数千人,涉及资金上亿元。那么“行动派”到底是一家怎么的公司?他们利用哪些手段,让受害者一次次上套呢?

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行动派公司宣传片:它,颠覆传统商业思维,它,运筹帷幄,决胜千里,致力打造一万名合资格投资人,组建百亿规模基金,成就投资人的光荣和梦想,行动国际。行动派公司的宣传片极具煽动性,宣称利用区块链等新技术,打造新的商业模式,持续获得收益。实际上,行动派公司2017年刚成立,位于香港尖沙咀美丽华商场26楼,所有的业务,都没有实际运营。平台在向新的投资者推荐时,都会承诺,3到6个月,股票就能进行两次分拆,保守估计,一年的投入回报在4倍左右。但所有的这些,都建立在会员不断加入,资金不断进入的基础上。

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行动派总裁助理黄荣:因为我们平台只有一只股票,那这些资金进场以后,是不是只能买这只股票,买的人多了,那会推动股价的上涨,那这就是基本的原理。所以,只有新会员进场,带来新的资金,股票才能涨,大家才有收益。但2018年下半年,行动派新增会员量骤减,平台难以持续,于是公司将魔爪伸向了老年人,在健康中国行百城百讲公益讲座上,一名所谓的吴教授先讲中医养生,然后再是工作人员劝说听众购买产品,加入会员。

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行动派被害人小贺:所谓的健康直销产业,然后骗的都是一些退休六七十,八(十)岁的老头子老太太,他们把几百块钱的一个产品,卖了几千多块钱。投入的资金拿不回来,一部分受害者依然选择相信,而另一部分则报了警。但是被公司知道报警后,账户马上就被封掉,还会受到公司的恐吓。行动派发起人童军:到时候我会给每个会员一封公开信,告诉这件事情是哪几个人挑起的,我也让那些被你所害的那些会员,那些投资人,都去找你们,你除非从地球上消失。

睦湃律师事务所首席律师杨毅认为,从实质上来讲的话,它还是一种金字塔式的传销行为,它是通过上线去拉各种的下线去实现盈利。报案的话,还有可能挽回自己的损失。如果他要是隐瞒或者说甚至发展了自己的下线,那么触犯国家的法律,这样的话他就会有一个投资者有一个受害者变成了犯罪嫌疑人。

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