他在澳大利亚骗了2.09亿美元,跑来迪拜逛奥特莱斯……

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迪拜中华网讯:

近期,澳洲媒体曝光了一起金融诈骗案,涉案金额高达2.09亿美元,号称澳洲史上最大的庞氏骗局。

庞氏骗局,是对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

而这场惊天大骗局的幕后主使就是悉尼一个名为Toni Iervasi的53岁大叔。

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他在Bondi Junction的Westfield Tower租了一间办公室,开了一家金融投资公司——Courtenay House Capital Trading Group,主营业务是外汇交易。

然后他以此为诱饵,吸引小企业主,家庭主妇和退伍军人等前来投资,号称其投资回报率高达25%。

被他欺骗的债权人已经多达780名。

两年前,Iervasi离开了自己的家庭,和42岁的现女友Girsa成为恋人。Girsa是一名美容师和美容顾问。

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在过去的两年里,这对情侣在拉斯维加斯,迪拜,夏威夷和威尼斯等世界五星级度假胜地度过了一个个奢华的假期。

Iervasi和Girsa还很喜欢在社交媒体上发布他们的旅游照,照片中两人在各大旅游胜地,高档酒店炫富秀恩爱,各种名牌购物袋也纷纷强势入境。

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还有许多在超跑,游艇上的照片,看来这两个人是非常喜欢和家人以及他们的“粉丝”们分享自己奢华生活的呢。

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至于Girsa到底有没有参与这场骗局,或者她到底知不知道自己的老公在做什么,我们不得而知。

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根据“每日电讯报”的报道,澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)在2016年底开始对他的公司进行调查。

随后Tony Iervasi被禁止经营金融服务,直至另行通知,并限制他不得离开澳大利亚。

除此之外,ASIC还冻结了该公司的资产和银行账户,并指定了会计公司Grant Thornton对其进行清算。

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据Grant Thornton会计师事务所的Said Jahani表示,这场投资骗局就是金融领域最经典的“庞氏骗局”。

虽然他也有投资的计划,但真正的投资非常少,甚至是根本没有。他利用新投资者的资金来给老的投资者以“投资回报”,而不是通过合法的交易行为来获得收益。

据了解,Courtenay House收到的2.09亿美元中有90%都被用来给他们支付每个月的利息和资本回报。

只有1%,也就是不超过5万美元被投入国际外汇交易市场。

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Jahani先生告诉澳大利亚邮报,该公司没有任何合法账簿或记录使调查更加困难。他说:“我们必须重新创造大量的记录,这非常麻烦,但是现在已经足够我们下定论这是一个巨大的庞氏骗局了。”

就连澳大利亚萨瑟兰郡市长Carmelo Pesce也是该计划的数百名受害者之一。

市长表示,他在朋友的推荐下从家庭信托中投入了97.5万美元。而他的朋友也损失了25万美元。

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一位来自Sutherland Shire的牧师损失了5万美元是退休金储蓄;

一位烈士遗孀损失了亡夫留下来的所有养老金;

还有人被迫卖掉房子、自家企业无法经营。

为了揽到更多钱,Iervasi还告诉这些受害者,组团投资的利润更高。于是有某集团组团给他投了1480万美元……

调查人员表示,Iervasi的公司在西太银行和国民银行开的账户里一共有5,100万美元,已经被冻结了,但目前还不清楚有多少可以返还给投资者。

目前,此案还在调查中。

文章转自迪拜中华网

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