税务局前员工任职期间涉违规经商被举报,税务局:正在调查

文|每日人物杨诗煜编辑王辉

近日,国家税务总局苏州国家高新技术产业开发区(苏州市虎丘区)税务局人员钱斌,遭到曾经合伙人张燕的实名举报。

举报信称,钱斌自1988年进入税务系统工作,2017年6月“因病”获准从苏州市虎丘区国税局提前退休,退休前为苏州市高新区国税局六科税务人员,长期从事税务稽查工作。自2003年起,钱斌就在举报人张燕关联的幼儿园兼职工作,负责财务、办证等工作,持续至2017年8月止。

举报信还提到,除身为公职人员违规经商之外,钱斌还多次私自挪用幼儿园资金,为幼儿园带来巨大经济损失。张燕称,自己曾向中纪委举报钱斌违规经商,在查实钱斌非法侵占幼儿园资金后还向警方报案,警方调查几个月后回复不予立案,目前此案仍处于复议阶段。

7月16日,钱斌回复每日人物,称张燕举报信内容多为虚构,涉及到诽谤,自己打算走法律途径。

每日人物联系苏州市税务局,对方回应称正在对钱斌进行调查,近期大概能得出调查结果。而苏州工业园区公安分局则称自己并不清楚这个案件,随后挂断电话。

身为公职人员违规经商

张燕反映,钱斌涉嫌违规经商、兼职,并于经商期间获取非法所得。举报信称,国家工作人员不得经商是一项禁止性的规定,也是对公务员的基本要求。

但钱斌除在玲珑湾幼儿园兼职负责装修、办证和财务工作外,还于2007年12月12日要求与张燕签订《协议》,明确与张燕与合作共同经营幼儿园。

共同经营幼儿园协议/图源受访者

张燕告诉每日人物,钱斌是她的初恋。二人分手几年后,在一次朋友聚会上相遇。当时钱斌已和妻子刘冬梅结婚、育有一女,但同时和当地某汽车4S店会计有婚外情。

重逢后,钱斌提出要帮张燕管理幼儿园的财务。据张燕回忆,钱斌曾说自己已经在外面经商,有一定的经验。

张燕当时仅经营一家名叫玲珑湾幼儿园的小幼儿园,没有专门的财务人员,自己也不懂财务。2003年,在钱斌的劝说下,张燕同意钱斌进入幼儿园,帮她监账。

每日人物在天眼查检索资料发现,钱斌目前在三家企业担任股东,其中2006年6月,钱斌出资440万元,任苏州勇士投资有限公司股东;并于2012年追加385万元,目前一共持股27.5%。

​7月16日,每日人物联系钱斌本人,对方称张燕举报信内容多为虚构,涉及到诽谤,自己打算走法律途径。对于具体哪些内容属于虚构,钱斌称现在不便透露,等方便时会联系每日人物。但截至止发稿前,对方仍未有所回复。

2018年4月,钱斌离开幼儿园大半年后,张燕曾写信给中纪委,举报钱斌违规经商,获得巨额收益。6月,中纪委将信转下来,由苏州市税务局监察科负责调查。张燕说,钱斌知道此事后曾告诉她,“政府是怎么处理一个退休的干部,你到时候自己看吧。”

7月16日,每日人物拨打苏州市税务局税务干部违纪举报电话,对方称已收到关于钱斌违规经商的举报,目前此事仍处于调查阶段,具体进展不便提供。钱斌是否存在违纪行为现在也不好说,调查结果最近会出来。

多次挪用幼儿园巨额资金

据举报信介绍,2003年起,钱斌即介入幼儿园的财务管理,但却未能良好履行职责,反而利用掌管财务的工作便利,擅自挪用及侵吞幼儿园资产,造成巨额损失。

2008年初,钱斌擅自拿走幼儿园174万元炒股,以“白条”入账,至今未予归还;2011年5月,钱斌将幼儿园账上的327万元转入自己的银行卡上,20天后以虚构的“玩具用品”名义将该笔转款做平。

钱斌签署的白条/图源受访者

张燕告诉每日人物,钱斌介入幼儿园财务管理之后,通过一系列疯狂追求的手段,例如不让她与其他人接触等,一步步与自己建立感情。此后,钱斌借由张燕对他的信任,愈加深入把控幼儿园的财务管理权。重要的是,当时幼儿园的财务人员,也都是钱斌招聘来的。

张燕还介绍,2012年之后,自己又成立了三家幼儿园和一家教育公司。财务事项比较多,因此每个幼儿园都配有出纳和会计。在此之前,钱斌想挪用资金,只需要“搞定”一家幼儿园的会计。所以2013年之后,(幼儿园的财务状况)相对来说比较“太平”。

一位幼儿园知情人士透露,钱斌在离职前,一直负责所有幼儿园的财务管理,挪用的资金基本都是玲珑湾幼儿园的,这些行为主要发生在2013年之前。

该知情人士还告诉每日人物,当时玲珑湾幼儿园园长不参与财务管理,所以以园长的身份都无法得知钱斌是否有挪用资金的行为。“幼儿园所有财务部的签字、财务各方面的审核,最后都是会到钱总(钱斌)那里。”

另一位知情人士称,会计大多都是2013年幼儿园规模扩张后才入职的,不会主动去翻阅零几年的账,因此事先也没发现钱斌有这种行为。

直到2017年9月,钱斌挪用的行为才被张燕知道。

当时,钱斌找到张燕,要求她签署一份协议,内容为张燕支付给他7000万,以换取公司51%的股份。据张燕回忆,钱斌曾要挟她,说自己在幼儿园的税务上放了很多陷阱,如不签字,就把税务陷阱公之于众。

张燕这才意识到,自己2011年办幼儿园需要买地的事,被钱斌坑了。当时,由于幼儿园注册资本不够,钱斌主动提出用自己的公司帮张燕买地,事成之后把地过户给张燕。

为此,张燕新成立了一个新公司,由钱斌公司持股51%。钱斌承诺,会在土地过户后把51%的股份还给张燕,然而事实上钱斌却没有兑现承诺。出于对钱斌的信任,张燕当时也并没有去核实股份是否到账。

无奈之下,张燕被迫签署协议。之后,钱斌从幼儿园离职,还带走了幼儿园的出纳和他手里的一个财务总监。

据天眼查资料显示,张燕2012年3月成立了苏州新乐田教育发展有限公司,钱斌所在的苏州勇士投资有限公司于成立当日参股其中,2018年1月退股。

得知钱斌在幼儿园财务上做了手脚之后,张燕开始联系第三方会计师事务所,和幼儿园的会计一起查账。

查账过程历时一年,张燕这才发现钱斌任职期间,挪用幼儿园资金近两千万,且多数支出仅有白条,没有发票。

参与查账的知情人士向每日人物透露,钱斌任职期间,存在部分资金支出却没有解释和备注的情况。例如327万的玩具购买费,只是在财务处理上显示购买玩具,没有具体发票;很多转账、往来款也没有备注。

举报人称公安局曾不予立案

张燕说,2019年1月查账结束后,自己随即向苏州工业园区经侦大队举报钱斌涉嫌职务侵占,非法占有幼儿园巨额资金。

当时,经侦大队约她在湖东派出所做笔录。3月,湖东派出所又找她重新做了一次笔录。5月30日,她等来的却是工业园区公安分局作出的不予立案通知。

据张燕回忆,她曾问过民警为何不予立案,对方称“领导不重视”。

每日人物致电苏州工业园区公安分局求证,对方称自己没经办过,也不清楚张燕所说的案件,建议咨询其他相关部门。当每日人物追问是哪一相关部门时,对方语气生硬,称自己也不清楚便挂断电话。

6月初,张燕向苏州公安局提交了刑事复议申请,“他们至少应该给我一个(不予立案的)理由。”

6月30日,苏州工业园区公安分局回复张燕一份延长刑事复议期限通知书,并称“案子比较重大、复杂“,决定延长复议期限。

延长复议期限通知书/图源受访者

7月16日,每日人物联系湖东派出所,对方称自己不太清楚这个案件和不予立案的原因,但可把案件大致内容记录下来询问相关领导。十五分钟后,对方打来电话称领导正在开会,有事情找分局宣传部。

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