法治早餐 | 虚假刷单骗巨款,机器能否定性为受骗者?

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法治早餐 | 虚假刷单骗巨款,机器能否定性为受骗者?

「虚假刷单骗巨款,机器能否定性为受骗者?」

近日,由北京市检察院第二分院提起公诉的陈某某涉嫌以虚假刷单方式诈骗某电商平台800余万元退货垫付款一案,在北京市第二中级法院公开开庭审理。法院当庭以诈骗罪判处陈某某有期徒刑十一年,陈某某表示服从法院判决,不上诉。

经查,被告人陈某某通过购买某网店成为某平台电商。为提高客户满意度,该平台将其退款系统设置为在买家取消订单后先由平台向买家垫付退货款,再从商家钱包账户应收货款中扣除相应的金额。陈某某利用平台二次清结算系统的结算时间差,自2017年12月初至2018年1月底,在商家钱包里的余额未被扣除时,通过每日进行频繁提现操作实施套利。

在一个多月的时间内,陈某某雇用专业刷单人员,在该电商平台利用自己实际控制的网店,持续产生1680笔交易订单,并在每笔订单支付完成后1小时内都取消订单,由此产生的退货款总金额高达1633万元。虽然平台成功扣除部分垫付款,但陈某某仍然非法获利885万余元,用于个人挥霍。

据该案承办人、北京市检察院第二分院第一检察部负责人王志琴介绍,在办理该案的过程中,对陈某某行为的定性主要存在诈骗罪和盗窃罪的争议。

持诈骗罪的观点认为,陈某某以非法占有为目的,通过雇用他人刷单的方式,使电商平台陷入错误认识,误以为是符合平台退款垫付规则的订单并给予垫付退款,符合诈骗罪的本质特征,是诈骗罪的一种新型表现形式。

而持盗窃罪的观点则认为,陈某某的行为具有欺骗平台的表征,但整个退款过程没有自然人参与,是系统依据预设规则自动完成。由于机器不可能被骗,也不可能陷入错误认识,因此陈某某的行为不构成诈骗罪,是利用系统规则的漏洞,在无人知晓的情况下秘密窃取财物,符合盗窃罪的构成要件。

“机器能否成为受骗者成为案件准确定性的核心问题。为解决这一问题,我们求助了‘检答网’,提问‘机器能否被骗’后获得了业务专家回复。”王志琴说,专家认为一些设备具备一定的自动服务功能,最终还要归于人的管理,是人的代理功能的延伸,利用这些机器设备实施的诈骗、盗窃等犯罪,实际是针对与这些机器设备有关的所有人、管理人、使用人等实施的犯罪。

据了解,二分院还专门召开专家论证会,邀请北京大学、中国人民大学、中国政法大学和北京师范大学的知名教授进行论证,大部分专家支持“检答网”意见。

庭审中,辩护人质疑平台退款系统设计存在商家钱包在收入账时间上不同步的漏洞。如果平台系统存在漏洞,则被告人是利用漏洞秘密窃取财物,而非利用规则虚构事实使被害人陷入错误认识而处分财产,这将与指控其构成诈骗罪产生冲突。

王志琴说,经与电商平台所属公司监察部门多次沟通协商,确定由其指派人员出庭说明情况。在法庭询问阶段,针对辩护人提出的“因为平台系统有漏洞,被告人才产生了犯意,所以被害人有一定过错”的意见,公诉人向证人着重询问了退款系统的具体设计,证人证言证实了平台退款系统并无漏洞,清晰展现了被告人陈某某以非法占有为目的,利用系统退款规则,虚构线上交易,诈骗平台退货款的事实,有力地指控和证明了犯罪,得到了法庭的充分认可。

本案被告人陈某某虽然对自己具有非法占有的主观目的供认不讳,但是始终强调平台在本案中存在过错。为此,王志琴会同辩护人一起给陈某某详细讲解认罪认罚从宽政策,促成其认罪认罚,为庭审的顺利进行提供了前提保障。

以案说法

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连云港“药神案”二审开庭

20日,林永祥等15人销售假药案在江苏连云港中院二审开庭,这起因代购、销售印度仿制抗癌引发的刑案,因与电影《我不是药神》情节相似,被称之为连云港“药神案”。该案15名被告中,共有7人提出上诉,他们均对原审判决认定的涉案金额存有异议。此前报道,林永祥、何永高等15人在2013年底到2014年下半年,先后因购进大批印度生产的无进口批文的易瑞沙、格列卫、特罗凯、多吉美等抗癌药,加价销售给他人而被抓,检方在起诉书中指控他们的销售金额在5万元到590万元不等。案件将择日宣判。【澎湃新闻】

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内蒙古小黑河地区检察院依法对一起虐待被监管人案件立案侦查

日前,内蒙古自治区小黑河地区人民检察院依法对呼和浩特第二监狱民警朱瑞德、刘斌等5人涉嫌虐待被监管人罪立案侦查。该案正在进一步侦查中。【内蒙古检察】

反腐成果

1、中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余同志涉嫌违纪违法,主动投案,目前正在配合中央纪委国家监委审查调查。 【央视新闻】

2、常宁市委副书记唐奇林涉嫌违纪,主动投案,目前正在配合衡阳市纪委监委审查调查。【正义网】

执法行动

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警方打击微商倒卖“明星小药” 起获涉案就诊卡300余张

近日,市公安局环食药旅总队联合市卫健委、市食品药品稽查总队等,对网络非法销售医院制剂乱象开展专项打击整治。截至目前共捣毁非法销售“明星小药”窝点12个,刑事拘留16人,查获涉及全市20家医院的近100种、3600余盒医疗制剂,起获涉案“京医通”等医院就诊卡300余张。【新华网】

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重庆运用大数据打掉一虚开增值税发票犯罪团伙

近日,重庆市税务局第六稽查局破获了一起特大虚开增值税专用发票案,涉及全国9个省市、40多家公司,金额达1.3亿元,共抓获犯罪嫌疑人9名。目前,向某等6名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉,其余3人另案处理。【新华网】

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湖南破获涉案4亿元造假案

市场价1000元每条的香烟,造假者卖价只要80元,且造假水平较高,抽起来难辨真假。近日,湖南警方摧毁了一个特大制售假烟网络。经查,该团伙制售假冒伪劣卷烟3亿余支,涉案价值4亿余元。【中国警方在线】

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