被抓!苏州一女子诈骗3000余万,有人一下子损失400多万!

中央景城、玲珑东区的房子,只要1.5万元/平方米就能买到;投资10万元月息能有4%......

听到这些话,你在心动之余是不是有些怀疑?然而,有不少人就相信了“熟人”的这番说辞,损失惨重!

近期,园区分局东沙湖派出所以一起民间借贷纠纷警情为突破口,侦破了一起诈骗案件,受害人达20余人,总涉案值达3000余万元。

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为过上“体面”生活,80后女白领“花式诈骗”

陈某是某国际货运代理有限公司报关部的主管,工作体面、工资尚可,但她并不满足于此。

为了能更轻松地过上超高品质的生活,陈某从2011年开始,走上了诈骗的不归路。面对不同的人群,她会编造不同的项目进行诈骗。

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虚构高额利息诈骗,连身边人都上当

“4%的月利息,如果投资10万元,一个月就可以到手4000元,没有风险,比上班轻松的多!”听上去稳赚不赔,利息奇高的投资是陈某用于诈骗最常见的手段。

起初,针对较为疏远的朋友,陈某自称是海关的工作人员,通过固定账户帮某公司缴纳税款,以便该公司的货物快速通关,作为补贴该公司会返息作为回报,月利息为4%。

较高的利润吸引了不少人在陈某处进行“投资”,而返利时陈某往往会拆东墙补西墙。在开始的几个月,先足额返还利息以吸引大家追加投资。

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(图源:中国新闻网)

诈骗进行得“顺风顺水”,陈某渐渐开起了高档汽车,拎起了名牌包包,身边的家人朋友们都很好奇,陈某究竟怎么赚到了钱?

由于熟人们都知道陈某的工作情况,她又另编了一套说辞,称自己认识一位工厂老板,正在扩建生产线,她可以介绍熟人加盟,并按月返还红利。

一番劝说下,陈某身边的亲人、朋友、同事纷纷将钱转入了陈某的账户进行“投资”。

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(图源:东方IC)

半价购买热门小区住房,楼层还能优先选

随着诈骗的雪球越滚越大,陈某的野心也越来越大,虚构高额利息的项目已无法满足陈某的需求。

于是,陈某从2016年开始,对外声称可以通过关系帮忙购买海关内部的便宜房子,在热门小区如“中央景城”、“玲珑东区”、“棠悦湾”等以半价进行购买,3万的房价陈某称只需1万5就可以买到,而且楼层也能优先挑选。

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(犯罪嫌疑人微信聊天记录)

受骗者付定金后,陈某往往还会以办理手续为由让受骗者继续付款,而说好的买房事宜始终没有下文。经调查,众多受害者当中,有人先后被骗取了425.33万元。

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(犯罪嫌疑人微信聊天记录)

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除此之外,陈某还会依据当下的潮流趋势变换诈骗方式。2017年底,苹果iPhone X上市后短期内一机难求。陈某随即自称,能以低于市场价2000元的价格拿到手机,以此共骗取三人4万2千元钱款。

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(图源:东方IC)

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无力偿还,选择自首

然而,泡沫总有破裂的一天,2017年11月左右,陆续有市民到派出所报案,称陈某有诈骗嫌疑。

11月24日,陈某主动到派出所自首。经查明,从2011年直到2017年11月,陈某共诈骗作案21起,骗取多名被害人现金共计3000余万元。

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审查中,陈某承认自2011年开始行骗后,用骗得的钱款买房、买车,大肆挥霍,有几笔款项是被害人发现被骗,向其追讨后偿还的,其余已无能力退还。而选择亲戚朋友下手的原因,仅仅是因为他们“好骗”。

目前,陈某已因涉嫌诈骗罪被苏州工业园区人民检察院起诉,等待法院的审判。

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(图源:东方IC)

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听到这些词汇要警惕!

警方提醒,“高息”、“低价”、“熟人”一向是诈骗案件中的高频词,也是骗子惯用的三大手段。当涉及以下情况时,必须警惕!

(一)购买房屋

消费者在购房时,一定要到正规售楼处进行咨询、购买,签订正规的购房合同,在交付钱款时索取正规票据,切勿相信可以托关系低价、大折扣购房等不切实际的说法,避免财产损失。

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(图源:中新网)

(二)投资理财

投资者在进行投资时,一定要在正规平台进行投资,同时注意对比风险回报率,若出现低风险、超高回报率的投资时,就需要注意是否遇到了诈骗。

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(图源:中新网)

此外,近期出现的“虚拟货币”、“区块链”等看似高大上的“互联网金融创新”,很多实际是非法集资行为,噱头更为新颖、隐蔽性更强。如果对金融投资领域缺乏专业知识,很容易被引诱落入非法集资的圈套。

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(图源:中新网)

(三)熟人骗局

首先,要加强防范意识。很多案件中,受害人没有经受得住诱惑,落入犯罪分子的陷阱。因此,当涉及个人财物时,不要轻易相信他人。

其次,熟人不代表安全。熟人骗局一般有两种可能,一是好心办坏事,对方可能也不知道潜在的风险;二是精心策划故意为之,利用受害人的信任,骗取财物。

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想要生活得体面,

就应通过自身努力。

不劳而获,只能是害人害已!

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