靠“流浪汉”9天骗了500多万!济南警方:非法集资有了新变化…

日前,济南市公安局市中区分局经侦大队成功侦破了金X二手车网络众筹集资诈骗案和济南藏X堂商贸有限公司非法吸收公众存款案,有力打击了利用互联网开展经济犯罪的势头。

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2016年8月24日20余名投资人从全国各地来到济南市公安局市中分局经侦大队报案称:金X在线-汽车众筹网站于2016年7月26日上线运营, 8月3日平台QQ客服消失,投资人奔赴济南到该公司工商注册地址、平台公布的经营地址落实均为虚假,没有投资人见过网站的工作人员。大队立即受理了案件,8月24日立为集资诈骗案侦查。

侦破过程中专案组逐渐查明:2015年犯罪嫌疑人陈X发现二手车众筹网站这个行业,自己作为一个普通的投资人参与,对该行业的运营模式比较了解,遂预谋策划了该案件。

陈X作为一个幕后实际操控人,使用收留的流浪汉苗XX的身份证注册金XX公司、网站,租赁了房屋,办理了宽带,购置了新电脑在租赁的居民楼内实施作案。

陈X从二手车市场以100元一套的价格买来车辆的全套照片;

由田XX负责编辑后从网站后台上传;

路XX担任客服,用从淘宝新买的QQ号同投资人沟通。

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所有投资人的投资款全部打到金X民生银行大观园支行对公账户和对公支付宝账户,陈X把支付宝账户的资金全部转到对公账户,再将对公账户的钱用网银转账到苗XX的11张个人银行卡内,由王X开车拉着苗XX到银行柜台或者ATM机取现后交给陈X。

从7月26日网站上线运营到8月3日共9天时间诈骗全国各地投资人64人共计511万元,8月3日晚陈X带领4人将出租屋内电脑、打印机等所有物品全部用车拉到济南北建邦大桥抛至黄河,之后分赃后逃匿。

2016年9月9日,历时17日大队将该案成功破获, 先后将4名犯罪嫌疑人全部抓获,逮捕2名,取保2名,追赃捷豹、宝马轿车、万国手表等高档奢侈品折合人民币加现金共计300余万元。

警方提示:

警方表示,在办案过程中,他们发现目前非法集资案件投资参与人的身份正趋于多样化。

过去案件中的投资参与人多是一些有投资意识、但缺乏风险意识的中老年人,但是近年发生案件中的投资参与人已经趋于多样化。

投资实体项目的非法集资参与人多是些中老年人;

众筹、P2P模式非法集资参与人多是年轻人;

私募基金模式非法集资参与人多是资金较为雄厚的富裕人员;

交易所型非法集资参与人多是富有股票、期货、信托投资经验的人员;

简单理财类非法集资的参与人甚至包括了大量的农民。

上述集资参与人员参与非法集资的动机也不同

主要分为三类

一是没有任何理财经验的人;

二是多次参与过非法集资投资,快进快出,尝到过“甜头”的人;

三是盲目的相信非法集资案件发案后,可以让政府为自己的损失买单。

警方提示市民务必擦亮双眼,

提高识别非法集资的能力

1、要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”“快速致富”的投资项目要冷静分析,避免上当受骗。

2、要正确识别非法集资活动,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关部门的依法批准,是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点;是否以合法形式掩盖其非法集资的性质。

3、要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。因此,一定要增强理性投资意识,依法保护自身权益。

4、要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受,法律保护。因此,当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时,一定要认真识别,谨慎投资。

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相关法条

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大的或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

2017年8月24日,国务院法制办公布《处置非法集资条例(征求意见稿)》,因参与非法金融活动受到的损失,由参与者自行承担。”

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