消息汇总|钱宝、爱投资、投融家、聚宝匯等平台事件最新进展

一、问题平台最新进展

1、钱宝

最新进展:

9月11日,南京市人民检察院发布《关于犯罪嫌疑人张小雷涉嫌集资诈骗罪一案的公告》。该公告表明:张小雷的犯罪事实已经查清,证据确实、充分。目前,已就张小雷涉嫌集资诈骗罪一案向南京市中级人民法院提起公诉。

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事件回顾:

2017年12月27日,南京市公安局官方微博“平安南京”发布消息称:钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪向公安机关投案自首,南京市公安局正在展开调查。该微博发出后,不少钱宝投资人到其微博下质疑“张小雷自首一事”的真实性。

2017年12月29日,“平安南京”再次发布消息称,张小雷已被采取刑事强制措施。

2018年2月1日,“平安南京”公布了“钱宝案”的最新进展,称钱宝网实际控制人张小雷等人已被批准逮捕。

2018年7月27日,“平安南京”称,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,钱宝系实际控制人张小雷被移送起诉。

2、中普

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最新进展:

9月1日中普官网发布公告称,为了最大限度的保证投资人的合法收益,中普于9月1日向沈阳互联网金融协会提出了良性退出经营线下业务的申请。同日,沈阳互联网金融协会接受该申请。

9月4日,第三方会计事务所、律师事务所入驻中普利诚开展法律尽职调查和财务审计工作。

9月6日,中普线下业务良性退出工作委员会成立,旨在确保中普线下业务良性退出工作顺利开展。

据中普官方通报显示:截止到9月9日,已完成中普关联企业的核查,筛查出关联公司519家,关联个人519人。

9月11日,中普官方微信号发布公告称,中普公司及其关联公司的账户已经处于共同监管,资金“只出不进”的状态。

3、爱投资

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最新进展:

9月14日,爱投资官网又宣布了一批项目延期。据统计,全天共有27个项目延期,涉及融资金额达3283.36万元。再加上9月13日延期20个项目涉及金额3594. 5万元,9月12日延期55个项目涉及融资金额6550.46万元,9月11日延期43个项目涉及融资金额6555万元。9月11日至9月14日四天,爱投资共出现145个延期项目,资金窟窿接近2亿元。据官网公告显示,本次爱投资宣布的延期项目类型均为省心计划,且并未披露借款方。

据了解,7月18日爱投资官网论坛称发布公告称因为经济下行,部分借款企业和第三方保障机构均出现流动性问题,导致部分项目到期未能及时兑付,对此爱投资将通过“债转股”、“债权转让”等方式来确保出借人本金不受损失。

根据爱投资官网数据显示,目前,爱投资累计成交416.96亿元,借贷余额135.35亿元。

4、夸客金融

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最新进展:

9月10日,环球信贷官网发表公告澄清与夸客金融的关系。据该公告称,环球信贷公司并非夸客金融的最终控制人或股东。同时,该公告还表示大长江并非环球信贷的股东,且环球信贷集团与大长江并没有任何股权关系。

值得注意的是,9月7日江门市大长江集团官网发表公告否认是夸客金融股东。称其与夸客之间并无资本上的纽带关系。

8月22日,夸客金融旗下P2P平台才米公社发布公告称“接到黄埔经侦通知,才米公社需配合监管机构对平台开展合规的调查,调查期将为1个月。”

8月25日,上海公安局黄埔分布通报称夸客金融实际控制人郭某来黄埔分局投案自首,警方对此已展开侦查。

9月6日,夸客金融官网发表公告号召广大投资人不要听信谣言,理智维权,合法维权。

据夸客金融官网显示,截止2018年7月31日,夸客金融已累计成交155.66亿元,借贷余额38.41亿元。

5、投融家

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最新进展:

9月6日,杭州市拱墅区人民政府官网发布了投融家案件的最新通报,据通报显示:

1、检察机关已批准逮捕4人,对李振军的红色通缉令的办理手续正在逐级上报。

2、警方进一步核查投融家案中涉案资金账户,一旦发现的涉案资金及资产将立即查封冻结。

3、投融家专案组已向全国各地发出报案协作函,投资人可就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案。

据了解,李振军系投融家、萌小新、多多理财等多个P2P平台的实际控制人,根据拱墅区人民政府官网8月20日发布的《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报(三)》显示,检察机关已对李振军做出批准逮捕决定。

5、惠人贷

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最新进展:

8月15日,惠人贷官网发布承兑方案称:由于P2P行业环境持续恶化,平台逾期标的增长,平台无法完成所有逾期标的一次性兑付,计划分批次完成投资人本金的兑付,并给出了两个兑付方案:

方案一:按月兑付本金,投资额在1w以下的每月兑付25%,在4个月之内完成兑付;投资额在1w以上的,兑付总期限为3年,最晚于2020年8月30完成兑付。

方案二:将平台持有的借款人抵押物通过债权(权益)转让的方式来兑付本金。

9月11日,惠人贷官网发布了第一期承兑的说明:根据8月15日发布的承兑方案中方案一的兑付方式,投资人可通过申请转让一笔或多笔能覆盖本金1%以上的债权获得兑付。

据了解,惠人贷运营主体为惠人贷商务顾问(北京)有限公司,注册资本为129余万元,曾获得网易资本领投的千万美元的A轮融资。企查查显示:网易持股惠人贷商务顾问(北京)有限公司超20%。

值得一提的是,惠人贷商务顾问(北京)有限公司对外持有北京即思教育科技有限公司51%的股份,该公司的另一股东为北京融数金服信息服务有限公司,持股49%。众所周知,北京融数金服与此前君融贷、牛板金、聚财猫、石头理财等多个暴雷P2P平台均有关联。惠人贷的逾期与融数金服是否有关还未知。

目前,网易尚未对惠人贷逾期一事做出回应。

6、聚宝匯

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最新进展:

8月25日,海航集团为其旗下互金平台聚宝匯发布承诺书,表明有关海航集团的成员企业的相关借款,将提供兑付承诺,对于非关联企业和实际控制企业融资项目,海航集团并不提供承诺。

针对逾期项目标的兑付时间,很多投资人都表示有接到集团工作人员的电话告知,将在18个月内得到兑付,但具体兑付方式并未说明,且没有放在官网公告栏。

此前,有投资人进行局部统计,截至8月底,聚宝匯逾期产品高达120个,金额初步估计10亿元。

二、新增问题平台

1、合拍在线

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最新进展:

9月10日,合拍在线官网发布公告称平台产品“稳利盈”出现展期,展期时间和利息与原借款标的到期时间和原借款标的同步。同时,合拍在线还将下架“稳利盈”产品。

官网信息显示,合拍在线运营主体为:深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司,注册资本1亿元人民币。

据企查查显示,合拍在线总经理秦绍哲曾为另一问题平台菠萝理财的法人与执行董事。目前,菠萝理财已被查封。

根据官网数据,合拍在线目前累计成交总额246.91亿元,借贷余额8.58亿元,共有逾期81笔。

2、晋商贷

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最新进展:

9月13日,晋商贷官网发布《投资者倡议书》称,从9月13日起,晋商贷平台将对其旧系统做出如下调整:

1、从9月13日23时起,平台将按用户在旧系统上到期本息和未到期本金(2018年9月14日至2019年5月31日期间)的3%进行提现,剩余部分续投,续投期限12个月;

2、从2018年9月14日零点起,平台旧系统账户利息提现恢复正常;

3、2019年5月31日起,平台旧系统用户账户提现将全面恢复正常;

4、从2018年9月14日起,将暂停旧系统债权转让功能;

5、晋商贷24小时服务制改为每天9:00-18:30。

据官网公告显示,晋商贷曾于8月27日发布公告称,为了让用户获得更好的投资体验,将在8月31日0:00—5:00进行系统升级。升级完成后,3.0系统将和4.0系统合并成一个系统。

公开资料显示,晋商贷于2012年上线运营,运营主体为山西新晋商电子商务股份有限公司,注册资本为2亿元人民币,法人与实际控制人皆为郝晓海。2018年5月8日,晋商贷与晋城银行签订的银行存管系统正式上线。

三、经侦进度

1、乐居财富

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最新进展:

据9月12日,武汉市公安局江汉分局最新公告显示:对武汉乐居贷金融服务有限公司非法吸收公众存款一案已取得以下进展:

1、经江汉区人民检察院批准,警方已将乐居财富李某某等6名犯罪嫌疑人逮捕,同时对杨某等2名嫌疑人准予取保候审。

2、江汉区人民检察院已批准逮捕该案在逃嫌疑人郑某、罗某某,目前已呈报上级公安机关,加大追捕力度。

3、已经查封冻结该案相关涉案房产、账户资金和相关公司股权。

据了解,7月12乐居财富所有员工失联,实际控制人郑炜跑路。7月15日,武汉市江汉分局发布公告称对武汉市乐居贷金融服务有限公司涉嫌集资犯罪立案侦查。据乐居财富官网显示,乐居财富运营主体为武汉乐居贷金融服务有限公司,累计成交金额61.22亿元,待收本息为13.69亿元。

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