又一爆雷P2P实控人被抓捕归案 虚假宣传国资背景

9月14日午间,据看看新闻报道,近日,上海公安机关成功将涉嫌非法吸收公众存款罪的“微积金”平台实际控制人叶某某抓捕归案。9月5日,叶某某被押解回沪。

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14日下午14时,上海警方官方微信公众号“警民直通车上海”针对此案进行了警情通报。通报显示,截至目前,该案已有6名犯罪嫌疑人被警方采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

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据悉,目前警方已获取“微积金”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

公开资料显示,成立于2014年3月份的微积金,运营主体为微积金互联网金融服务(上海)有限公司,资料显示,该公司是由山东交运集团全资子公司江苏鲁享科技有限公司控股,法人代表为祝水中。

然而,今年7月6日,山东交运集团曾公开发表澄清声明称,近日,有不法分子冒用该公司名称,伪造公司印章、证照和相关文件,设立江苏鲁享科技有限公司并利用其控股公司从事违法活动。而此前,江苏鲁享科技旗下网贷平台微积金互联网金融服务(上海)有限公司曾宣传具有国资背景,此次因山东交运集团发布澄清公告而被打脸。

公告显示,该公司已派专员到南京市江宁区市场监督管理局查证,江苏鲁享科技用于工商注册的山东交运集团公章和营业执照等均系伪造;江苏鲁享科技和微积微积金以任何形式以该公司旗号从事任何活动或行为均与该公司无关;该公司已向南京市江宁区市场监督管理局和公安机关报案。

据北京商报报道,微积金平台业务涉及车主贷、企车贷、惠农贷、企信贷。微积金官网数据显示,该平台累计交易额26.64亿元,借贷余额为2.11亿,投资用户达10.84万人,借款笔数为1.247万笔。

截至发稿前,网贷之家多次尝试打开微积金官网地址,均无法正常访问。

据看看新闻报道称,2018年6月27日,上海市公安局闵行分局根据群众举报线索,对微积金互联网金融服务(上海)有限公司(“微积金”)涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查,先后抓获微积金互联网金融服务(上海)有限公司执行董事吴某、总经理李某等5名犯罪嫌疑人,并对该公司实际控制人总裁叶某某上网追逃。随后,分局抽调精干警力开展专案侦查,迅速冻结微积金互联网金融服务(上海)有限公司(“微积金”)和涉案人员的涉案银行账户资金,并全力追查其他涉案资产。经专案组持续数月追捕,终将潜逃的叶某某抓捕归案。

上海警方表示,对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追,并全力开展追赃挽损工作。公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。同时,请广大投资人依法合理表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

对于P2P实控人被捕的消息,网贷之家将持续保持关注。

如9月2日网贷之家在推文《大快人心!杭州公安通报:已抓获30余名P2P在逃人员(附图)》中所说,全国各地警方布下天罗地网,全力缉捕追逃P2P在逃人员。网贷之家根据各地公安通报,目前已有数十名缉拿归案。

上海市公安局经侦总队副队长姚文海正告负案在逃的罪犯分子:“不要心存侥幸,哪怕你逃到天涯海角,公安机关也一定把你缉捕归案”。

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目前,在逃人员还包括卢立建、卢智建、邬再平、李振军、王宇宏、李永刚、孟德禄、郑彦森等人。据布谷新金融整理的信息,利民网实控人孙利明、58车贷实控人邢森、苏娜夫妇、普资金服实控人林昌利、金盈所实控人郑永华、合盘贷实控人张哲仁、妙资金融实控人徐东升等人在逃。(下图源自网络,仅供参考)

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